Binance står inför ASIC-stämning över felklassificerade detaljhandelskunder.

• ASIC stämmer Binance Australia för att felklassificera över 500 detaljhandelskunder, vilket nekar dem korrekt konsument­skydd för derivat.
• Binance kompenserar drabbade kunder med 8,29 miljoner dollar, medan ASIC söker ytterligare påföljder för att upprätthålla efter­levnad och investerarskydd.

The Australian Securities and Investments Commission (ASIC) har inlett rättsliga åtgärder mot Binance Australia Derivatives och anklagar företaget för att felklassificera över 500 detaljhandelsinvesterare som grossistkunder.

Mellan juli 2022 och april 2023 berövade detta klassificeringsfel dessa investerare av väsentlig konsument­skydd som vanligtvis ges enligt australiska finans­tjänsteföreskrifter.

More than 500 retail clients of Oztures Trading Pty Ltd, trading as Binance Australia Derivatives, were denied important consumer protections after being misclassified as wholesale clients, ASIC alleges in documents filed in the Federal Court. https://t.co/nw2TxSRR6x pic.twitter.com/Sm9nyBWjjE

— ASIC Media (@asicmedia) December 18, 2024

ASIC Fokus på Efterlevnad och Konsumentskydd på Kryptomarknaden

Klagomålet från ASIC uppmärksammar regel­myndighetens oro över lämpliga efterlevnads­policys på den växande bitcoinmarknaden, särskilt med avseende på högrisk-derivatprodukter.

Med tanke på dessa påståenden har Binance redan betalat de drabbade kunderna en betydande kompensation på cirka A$13,1 miljoner (US$8,29 miljoner). Trots betydelsen befriar denna åtgärd inte börsen från ytterligare rättsliga skyldigheter.

Understrykande behovet av stränga efterlevnads­policys och exakt kundklassificering utreder ASIC för närvarande ytterligare böter, offentliga redovisningar och beställningar för negativ publicitet mot Binance. Målet framhåller också ASIC:s mer allmänna lagstiftning för att upprätthålla marknadsintegriteten i hela den digitala tillgångs­ekosystemet.

De rättsliga åtgärderna mot Binance är en del av en större kampanj av ASIC som syftar till att upprätthålla regler för konsumentskydd på Australiens snabbrörliga krypto­marknad genom efterlevnad.

Efter ASIC:s civila processer dömdes ett annat känt fall som involverade Australiens federala domstol en lokal operatör av Kraken till 8 miljoner dollar tidigare i december 2024. Dessa handlingar förmedlar tydligt regler­myndighetens budskap: icke-efterlevnad kommer inte att accepteras och konsumenters rättigheter måste skyddas med alla medel.

Denna senaste upptäckt sammanfaller med en avgörande tidpunkt när den regulatoriska över­vakningen av digitala tillgångs­produkter blir mer fokuserad overallt.

Fokuset på Binance Australia Derivatives påminner oss om de svårigheter som världs­omspännande börser upplever vid verksamhet i reglerade marknader, särskilt med avseende på konsumentskydds­system och efterlevnad av lokal lagstiftning.

Medan man tacklar strukturella problem i den digitala tillgångs­sektorn, strävar ASIC:s aktiviteter efter att skapa en tryggare miljö för detaljhandels­investerare.

Förutom det har CNF tidigare rapporterat att ASIC har publicerat utkast till regler som klargör tillämpningen av Corporations Act 2001 på digitala tillgångar. Denna nya ansats syftar till att förbättra konsumentskyddet för digitala tillgångs­tjänster och höja efterlevnadsnormerna.